公告日期:2022-04-12
公告编号:2022-011
证券代码:834236 证券简称:伊塔科技 主办券商:西南证券
苏州伊塔电器科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 1 日以通讯方式发出
5.会议主持人:于献明
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
选举于献明先生为公司第三届董事会董事长,任职期限三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经公司核查,于
公告编号:2022-011
献明先生不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
聘任高峰先生为公司总经理,任职期限三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经公司核查,高峰先生不属于失信联合惩戒对象。本次聘任为换届续聘。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
聘任艾占松先生为公司财务负责人,任职期限三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经公司核查艾占松先生不属于失信联合惩戒对象。本次聘任为换届续聘。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-011
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
聘任艾占松先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经公司核查艾占松先生不属于失信联合惩戒对象。本次聘任为换届续聘。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容:
为满足公司业务发展需要,进一步提升公司的综合实力,公司拟对外投资设立控股子公司。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《苏州伊塔电器科技股份有限公司对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2022-013)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第三届董事会第一次会议决议
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