公告日期：2021-04-09

公告编号：2021-005

证券代码：834236 证券简称：伊塔科技 主办券商：西南证券
苏州伊塔电器科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议为公司 2020 年度股东大会,公司第二届董事会第七次会议通过
了《提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《苏州伊塔电器 科技股份有限公司章程》的规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，本 次股东大会会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、 规章及《苏州伊塔电器科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 29 日上午 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2021-005

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834236 伊塔科技 2021 年 4 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒（苏州）律师事务所葛晓霞和顾兰娟律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

董事长提交的 2020 年度董事会的工作总结报告。

（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

监事会主席提交的 2020 年度监事会的工作总结报告。

（三）审议《2020 年度财务决算报告》

公司财务部对 2020 年度财务决算情况作了回顾和报告。

（四）审议《2021 年度财务预算报告》

公司财务部对 2021 年财务预算情况作了预测和报告。

（五）审议《2020 年度报告及其摘要》

《2020 年度报告及其摘要》议案，详情请见公告 2021-001《2020 年年度
报告》和 2021-002《2020 年年度报告摘要》。
（六）审议《续聘 2021 年度审计机构》

公司已聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度的财
务报表进行了审计并出具了《公司 2020 年度审计报告》。中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉 公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服 务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2021 年度审计机构。
（七）审议《关于 2020 年度利润分配议案》


公告编号：2021-005

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，为确保公司稳定、快速、可 持续发展，公司拟定对 2020 年度未分配利润不进行分配，不进行资本公积转 增股本。
（八）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易》

根据苏州伊塔电器科技股份有限公司(下文简称“公司”)业务发展及生产
经营情况，公司预计 2021 年度日常性关联方交易金额不超……
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