公告日期:2023-04-27
长沙沙电电气股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:喻新飞
6.会议列席人员:喻新飞、童淳、喻石辉、王玮炜、唐植秀
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司总经理王雪波先生向董事会提交了《2022 年度总经理工作报告》,特对
总经理报告予以审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年董事会工作报告》议案
1.议案内容:
对《2022 年度董事会工作报告》进行了审议,董事会工作报告尚需要公司股东大会审议
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年财务决算报告》议案
1.议案内容:
对《2022 年度财务决算报告》进行了审议,2022 年度财务决算报告尚需要公司股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年财务预算报告》议案
1.议案内容:
对《2023 年度财务预算报告》进行了审议,2023 年度财务预算报告尚需要公司股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 《2022 年年度报告及年度报告摘》要予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2022 年年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
本年度可供股东分配的利润,不进行利润分配,不进行现金分红及支付股东股利,不转增资本,留存的利润供公司以后发展。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容:
内容详情请参见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公 告编号:2023-012)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于提议召开长沙沙电电气股份有限公司 2022 年年度股东大会》议案
1.议案内容:
公司定于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会,审议董事会及
监事会提交的需股东大会审议的相关议案,并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告发布召开 2022 年年度股东大会的通知。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《长沙沙电电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。
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