公告日期：2021-09-28

公告编号：2021-035

证券代码：834233 证券简称：沙电电气 主办券商：国融证券

长沙沙电电气股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：喻新飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

长沙沙电电气股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 9 月 28 日上午 9 点
在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 9 月 10 日以电话及公告形式发出通知，
本次应到股东 3 人，实到股东 1 人，会议由董事长喻新飞先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数6,989,199 股，占公司有表决权股份总数的 99.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；


公告编号：2021-035

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4、公司高级管理人员 3 人，出席 2 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容：
长沙沙电电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立全资子公司“长沙张果佬茶油有限责任公司”，注册地址为“长沙高新开发区东方红中路 223 号神汉商业广场 11008 室”，注册资本为人民币 16,800,000.00 元。其中公司出资人民币 16,800,000.00 元，占新设公司注册资本的 100.00%。具体内容详见公司
于 2021 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《追认对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-030）。
2.议案表决结果：

同意股数 6,989,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于修改<公司章程>》议案
1.议案内容：

详细内容请见公司于 2021 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统上
发布的《关于拟修订的公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 6,989,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


公告编号：2021-035

3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于选举严艳平女士为监事》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，监事会选举严艳平女士担任公司监事，任期与本届监事会任期一致。
2.议案表决结果：

同意股数 6,989,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

严艳 监事 任职 2021 年 9 月 2021 年第二次临 审议通过
平 28 日 时股东大会

石祖 监事 离职 2021 年 ……
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