公告日期：2021-09-10

公告编号：2021-030

证券代码：834233 证券简称：沙电电气 主办券商：国融证券

长沙沙电电气股份有限公司对外投资

追认设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
根据公司战略发展需要，公司出资设立全资子公司：长沙张果佬茶油有限责任公司，该公司
于 2021 年 9 月 2 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 1680 万元，其中公司认缴出
资人民币 1680 万元，占其注册资本的 100%，注册地址：长沙高新开发区东方红中路 23号神汉商业广场 11008 室，统一社会信用代码：91430100MA7AUP5B2D。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》，1.2设立子公司向子公司增资：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司，向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 9 月 10 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司追认对外
投资设立全资子公司》议案，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据本公司《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规

公告编号：2021-030

定，本次对外投资尚需提交 2021 年 第二次临时股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司于 2021 年 9 月 2 日获得长沙高新技术产业开发区管委会
行政审批通过并颁发了营业执照。
（六）本次对外投资涉及进入新的领域
本次投资主要涉及食用植物油加工等新领域。
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：长沙张果佬茶油有限责任公司
注册地址：长沙高新开发区东方红中路 23 号神汉商业广场 11008 室
经营范围：食用植物油加工；油料、坚果、含油果、香料和饮料作物、水果的种植；粮油、日用百货、预包装食品、宠物用品、计算机应用电子设备、食品用塑料包装容器工具、果品、蔬菜、花卉作物、农副产品、清洁用品、包装材料、散

公告编号：2021-030

装食品、化妆品的销售；蔬菜制品、卫生用品、日用品、食品用塑料包装容器工具、化妆品的生产；肉制品及副产品加工；家用美容、保健护理电器具、肥皂及洗涤剂、宠物专用品的制造；有机化学原料制造（不含危险及监控化学品）；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出品的商品和技术除外；卫生用品、油料作物的批发；企业形象策划服务；文化艺术交流活动的组织；收购农副产品；农产品初加工活动；化妆品的研发；市场营销策划服务；企业营销策划；文化活动的组织与策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融，第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

长沙沙电电气股

1680 万元 现金 认缴 ……
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