公告日期:2018-07-17
公告编号:2018-027
证券代码:834231 证券简称:合众环保 主办券商:东莞证券
合众高科(北京)环保技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长田旭峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
经公司第二届董事会第二次会议审议同意召开2018年第二次临时股东大会,会议召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数28,087,045股,占公司有表决权股份总数的78.81%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名并增选李云飞先生担任公司第二届董事会董事的议案》议案1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会拟提名并增选李云飞先生担任公司第二届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止(即
公告编号:2018-027
自2018年7月15日至2021年6月3日)。
2.议案表决结果:
同意股数28,087,045股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》议案
1.议案内容:
修改前:
第一百零一条董事会由5名董事组成,设董事长1人。
修改后:
第一百零一条董事会由6名董事组成,设董事长1人。
2.议案表决结果:
同意股数28,087,045股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
三、备查文件目录
《合众高科(北京)环保技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》
公告编号:2018-027
合众高科(北京)环保技术股份有限公司
董事会
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