公告日期:2017-08-03
公告编号:2017-036
证 券代码:834231 证券简称:合众环保 主办券商:东莞证券
合众高科(北京)环保技术股份有限公司
关于取消实施2016年度资本公积转增股本的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况
合众高科(北京)环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年4月24日和2017年5月15日召开了第一届董事会第十一次会议和2016年年度股东大会,会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案》的议案。内容详见公司于2017年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于2016年度利润分配预案的公告》(公告编号:2017-011)。 公司于2017年5月31日和2017年6月16日召开了第一届董事会第十二次会议和2017年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于调整<公司2016年度利润分配方案>的议案》。内容详见公司于2017年6月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《关于2016年度利润分配预案的公告(调整
后)》(公告编号:2017-024)。目前该议案尚未具体实施。
现根据公司战略规划和业务需要,公司经过慎重考虑,决定终 公告编号:2017-036
止本次权益分派事宜。公司会根据2017年的实际情况,重新制定权
益分派方案。 公司对上述变动给投资者带来的不便深感歉意。
二、会议审议情况
公司于2017年8月3日召开的第一届董事会第十四次会议审议
通过《关于取消实施2016年度利润分配方案的议案》,会议由董事长
田旭峰先生主持,会议应出席董事5人,现场出席会议并行使表决权
的董事5人。
会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,该议案董事会表决同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票,所作决议合法有效。
公司于2017年8月3日召开的第一届监事会第七次会议审议通
过《关于取消实施2016年度利润分配方案的议案》,该议案监事会表
决同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票,所作决议合
法有效。
根据《公司章程》及有关法律的规定,本议案须经过公司股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《合众高科(北京)环保技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
(二)《合众高科(北京)环保技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
特此公告
公告编号:2017-036
合众高科(北京)环保技术股份有限公司
董事会
2017年8月3日
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