公告日期:2017-06-01
公告编号:2017-027
证券代码:834231 证券简称:合众环保 主办券商:东莞证券
合众高科(北京)环保技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
经公司第一届董事会第十二次会议审议通过,决定召开2017
年度第二次临时股东大会,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年6月16日10时00分
结束时间:2017年6月16日11时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2017-027
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年6月14日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员
(七)会议地点:北京市朝阳区惠河南街1132号通惠大厦C区5层会
议室
二、会议审议事项
审议《关于调整<2016年度利润分配方案>的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执行复印件,股东账户卡。
(二)登记时间:2016年6月16日9点0分
公告编号:2017-027
(三)登记地点:
北京市朝阳区惠河南街1132号通惠大厦C区5层会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:丁春艳
联系地址:北京市朝阳区惠河南街1132号通惠大厦C区5层
联系电话:010-59236216
传真:010-59236219
(二)会议费用:自理
(三)临时提案
请于本次会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
(一)《合众高科(北京)环保技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
(二)《合众高科(北京)环保技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
合众高科(北京)环保技术股份有限公司
董事会
2017年6月1日
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