公告日期：2017-05-16

证券代码：834231 证券简称：合众环保 主办券商：东莞证券



合众高科（北京）环保技术股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月15日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长田旭峰



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



经公司第一届董事会第十一次会议审议同意召开 2016年年度股



东大会,会议召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份22,035,384股，占公司股份总数的85.93%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



1.议案内容



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会就2016



年度董事会的工作情况作了总结，并提出2017年工作计划。



2.议案表决结果：



同意股数 22,035,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及股东回避。



(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



1.议案内容



监事会主席就公司 2016 年度监事会工作情况作全面的总结报



告，并提出了2017年工作建议。



2.议案表决结果：



同意股数 22,035,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及股东回避。



(三)审议通过《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》



1.议案内容



详见公司于 2017年 4月 25 日在全国中小企业股份转让系统



信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2016 年年度报告》（公告



编号:2017-018）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号:2017-022）。



2.议案表决结果：



同意股数 22,035,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及股东回避。



(四)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



1.议案内容



根据审计报告，公司编制了《合众环保2016年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 22,035,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及股东回避。



(五)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》



1.议案内容



结合公司2017年度各项业务发展计划，拟定《合众环保2017年



度财务预算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 22,035,384 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及股东回避。



(六)审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》



1.议案内容



根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字



[2017]第ZB10……
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