公告日期：2018-04-02

公告编号：2018-023



证券代码：834226 证券简称：彩虹光 主办券商：中原证券



河南彩虹光网络印刷股份有限公司



董事会换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一） 程序履行的基本情况



1、公司董事换届选举情况



河南彩虹光网络印刷股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会于2018年4月2日在公司会议室召开，会议通知于2018年3月13日发出。实际到会股东11 人，持有公司股份21,416,125股，占公司股份总数的41.18%，会议由公司董事邢海主持。



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第二



次临时股东大会审议并通过：



1）审议通过《关于选举李松高担任公司董事的议案》；



同意股数18,536,125股，占本次股东大会有表决权股份总数的



86.55%；反对股数2,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的13.45%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2）审议通过《关于选举刘振建担任公司董事的议案》；



公告编号：2018-023



同意股数18,536,125股，占本次股东大会有表决权股份总数的



86.55%；反对股数2,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的13.45%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3）审议通过《关于选举卢桦担任公司董事的议案》；



同意股数21,416,125股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的00.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



4）审议通过《关于选举刘骁担任公司独立董事的议案》。



同意股数14,455,125股，占本次股东大会有表决权股份总数的



67.50%；反对股数6,961,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的32.50%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



上述新选董事与第一届留任董事王光志共同组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起满三年。



（二） 被任免董事人员情况



被任命董事李松高、王光志、刘振建、刘骁未持有公司股份。



被任命董事卢桦持有公司股份 3,763,000 股，占公司股本的



7.24%。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016年 12月



30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，经查



询 全国法院失信被执行人信息查询系统



（http://shixin.court.gov.cn）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing,court.gov.cn/search） 等网站，截至本公告日， 公告编号：2018-023



以上被任命董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。



(三)任命/免职原因



由于公司存在较大的内部控制风险且处于整顿阶段，公司亟需管理层稳定，公司第一届董事会即将到期且公司2018年第二次临时股东大会审议通过了新任董事，为稳定公司经营，公司股东提出提前换届。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会成员人数的影响



未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



选举李松高、刘振建、卢桦、刘骁、王光志为公司第二届董事会董事，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产……
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