公告日期：2018-04-02

证券代码：834226 证券简称：彩虹光 主办券商：中原证券



河南彩虹光网络印刷股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年4月2日



2.会议召开地点：河南彩虹光网络印刷股份有限公司花园路办事处会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：邢海



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议为临时股东大会，公司第一届董事会第二十八次会议审议通过《关于提请召开河南彩虹光网络印刷股份有限公司 2018年第二次临时股东大会》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，



持有表决权的股份21,416,125股，占公司股份总数的41.18%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于免去现任董事职务的议案》；



1.议案内容



根据公司内部控制初步核查结果，公司内部控制存在重大风险，为保障公司后续规范治理，免去左克光、邢海、李君、张东柯的董事职务。



2.议案表决结果：



同意股数21,416,125股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



00.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案无需回避表决。



(二)审议通过《关于选举李松高担任公司董事的议案》；



1.议案内容



经公司股东卢桦提名，选举李松高担任公司董事，经核查，截至目前，李松高不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。



李松高简历如下：



李松高，男，1957年3月出生，主要工作经历：1980年至1993



年12月，就职于武陟二建，任公司业务部经理，主要从事业务，采



购；1994年1月至2003年12月，就职于武陟县锻压设备厂，任公



司厂长，主要负责工厂所有工作；2003年至2009年8月就职于河南



矿业集团任项目部经理负责项目部所有工作；2009年8月至2010年



7月就职于河南省松成投资担保有限公司任总经理负责公司全面工作；



2010年7月至今任郑州贸达贸易有限公司法定代表人。



2.议案表决结果：



同意股数18,536,125股，占本次股东大会有表决权股份总数的



86.55%；反对股数2,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 13.45%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



该议案无需回避表决。



(三)审议通过《关于选举刘振建担任公司董事的议案》；



1.议案内容



经公司股东上海乐印投资管理有限公司提名，选举刘振建担任公司董事，经核查，截至目前，刘振建不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。



刘振建简历如下：



刘振建，男，1956年9月27日出生。主要工作经历：1976年2



月8日至1979年6月1日任职于化工部第二胶片厂污水处理车间电



工，负责电器设备维修；1979年6月1日至1988年10月1日任南



阳市机床厂计划科科长，负责全厂经营计划安排；1988年10月1日



至1992年10月1日任南阳地区任南阳地区副食品公司副总经理，负



责公司基本建设；1997年12月1日至2006年10月1日任南阳市盐



业管理局盐政科科长，负责盐政业务；2006年10月1日至2010年



10月1日内退；2010年10月1日至今任南阳市金剑印刷物资有限责



任公司法定代表人。



2.议案表决结果：



同意股数18,536,125股，占本次股东大会有表决权股份总数的



86.55%；反对股数2,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 13.45%；弃权股……
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