公告日期:2018-03-22
公告编号:2018-018
证券代码:834226 证券简称:彩虹光 主办券商:中原证券
河南彩虹光网络印刷股份有限公司
关于2018年第二次临时股东大会延期召开
并增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、股东大会延期说明
河南彩虹光网络印刷股份有限公司(以下称“公司”)于 2018
年 3月 13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上发布了《2018年第二次临时股东大会通知公
告》(公告编号:2018-017),公司原定于2018年3月28日上午9:
00-12:00召开 2018年第二次临时股东大会,审议:1、审议《关于
免去现任董事职务的议案》;2、审议《关于选举李松高担任公司董事的议案》;3、审议《关于选举刘振建担任公司董事的议案》;4、审议《关于选举卢桦担任公司董事的议案》;5、审议《关于选举刘骁担任公司独立董事的议案》;6、审议《河南彩虹光网络印刷股份有限公司独立董事工作制度》。2018年3月21日,公司股东卢桦女士向公司董事会提交了《2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的提案函》,提议将《关于董事会提前换届的议案》作为临时议案,提交公司2018年第二次临时股东大会审议,公司董事会决定将2018 公告编号:2018-018
年第二次临时股东大会延期至2018年4月2日召开,公司对延迟召
开2018年第二次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。
二、股东大会延期后的相应安排
1、会议召开日期和时间
开始时间:2018年4月2日上午9时
结束时间:2018年4月2日上午12时
2、会议登记日期
2018年4月2日上午8时30分
3、股权登记日
2018年3月30日
4、除会议召开时间、会议登记时间、增加一项审议事项外,公司 2018 年第二次临时股东大会通知的其他事项不变。
三、新增临时提案的情况
公司董事会于 2018年 3月 21 日收到公司股东卢桦(截至
2018年 3月 15 日,卢桦持有公司股份 3,763,000 股,持股比例
7.24%)提交的《2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的提案
函》,提议 2018 年第二次临时股东大会增加《关于董事会提前换届
的议案》。
议案内容:鉴于公司存在较大的内部控制风险且处于整顿阶段,公司亟需管理层稳定,公司第一届董事会即将到期且公司拟于 2018年第二次临时股东大会审议新任董事,为稳定公司经营,建议公司董事会提前换届,由新选董事李松高、刘振健、卢桦、刘骁及第一届留 公告编号:2018-018
任董事王光志共同组建第二届董事会,任期自股东大会审议通过之日起满三年。
四、调整后的股东大会审议事项
(一)审议《关于免去现任董事职务的议案》;
(二)审议《关于选举李松高担任公司董事的议案》;
(三)审议《关于选举刘振建担任公司董事的议案》;
(四)审议《关于选举卢桦担任公司董事的议案》;
(五)审议《关于选举刘骁担任公司独立董事的议案》;
(六)审议《河南彩虹光网络印刷股份有限公司独立董事工作制度》;
(七)审议《关于董事会提前换届的议案》。
五、备查文件目录
(一)《2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的提案函》。
河南彩虹光网络印刷股份有限公司
董事……
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