公告日期：2018-03-13

公告编号：2018-013



证券代码：834226 证券简称：彩虹光 主办券商：中原证券



河南彩虹光网络印刷股份有限公司



董事变动公告（任命情况）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第六次临



时股东大会于 2017年 9月 4 日审议并通过：



任命王光志为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，



持有表决权的股份 37,799,000 股，占公司股份总数的 72.69%，会



议由董事长左克光主持。



以上决议表决情况为：



同意股数 37,799,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



（二）被任免董监高人员情况



该任命董事王光志持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。新



公告编号：2018-013



任董事王光志不属于失信联合惩戒对象。



（三）任命/免职原因



鉴于原董事芦健的离职，导致公司董事会成员人数不足法定人数，按照《公司法》和公司章程等法律法规的要求，选举王光志为公司新董事。



二、上述人员任免对公司的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次股东大会选举新任董事后，使公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



该董事的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。



三、备查文件



（一）《河南彩虹光网络印刷股份有限公司2017年第六次临时股东



大会决议》。



河南彩虹光网络印刷股份有限公司



董事会



2018年3月13日




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