公告日期：2019-01-11

公告编号：2019-002
证券代码：834225 证券简称：秋林股份 主办券商：银河证券
哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、日常性关联交易概述
（一）日常性关联交易概述

本次关联交易是哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司2019年度日常性关联交易预计，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》规定及公司业务发展和经营情况，预计2019年度日常性关联交易情况具体如下：

关联方 关联交易内容 2019年预计交易金额

哈尔滨秋林里道斯食品有 关联方为公司及其全资子公司提供资

限责任公司 金支持（委托贷款及银行承兑汇票，相 20000万元

关利率以人民银行同期利率为准）

公司控股股东、实际控制 关联方为公司及其全资子公司银行借

人仲兆敏女士及其配偶林 款无偿提供抵押/质押担保及保证担保 1000万元

峰先生

哈尔滨秋林里道斯 公司及其全资子公司向关联方 500万元

经贸有限责任公司 销售货物

哈尔滨秋林里道斯食品有 公司及其全资子公司向关联方

限责任公司、哈尔滨秋林里 采购货物 50万元

道斯经贸有限责任公司
（二）关联方关系概述

1、哈尔滨秋林里道斯食品有限责任公司持有公司5.6%股份，是公司股东，且为仲兆敏控制的企业，与公司构成关联关系。

2、哈尔滨秋林里道斯经贸有限责任公司为公司实际控制人控制的企业，与公司构成关联关系。

3、仲兆敏持有公司77.26%股份，为公司实际控制人，与公司构成关联关系。
4、林峰系公司实际控制人仲兆敏的配偶，与公司构成关联关系。


公告编号：2019-002

（三）审议和表决情况

2019年1月9日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于
2019年度日常性关联交易预计的议案》，表决结果：5票赞成、0票反对、0
票弃权、2票回避。关联董事仲兆敏、仲继冬回避表决。根据《公司章程》及
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，本议案尚需提
交公司股东大会审议。
（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方及交易内容介绍

(一)关联方基本情况

关联方 注册 住所 企业 法定 经营范围

资本 类型 代表人

哈尔滨秋林1000万哈尔滨市有限责 生产：肉制品（热加工熟肉制品、腌腊肉制品）
里道斯食品元人民阿城新华任公司 仲兆敏 （食品生产许可证有效期至2021年10月30
有限责任公 币 新区 日）；采购本企业生产所需原材料；进出口贸
司 易（国家有专项规定的除外）；房屋租赁。
哈尔滨市

哈尔滨秋林100万香坊区（原

里道斯经贸元人民动力区）三有限责 林珈旭 食品经营。

有限责任公 币 新街４号任公司

司 １２栋１

－３号

哈尔滨市

仲兆敏 - 道里区经 - - -

纬头道街

34号

哈尔滨市

林峰 - 道里区经 - - -

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