公告日期:2018-05-29
证券代码:834225 证券简称:秋林股份 主办券商:银河证券
哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年6月13日9时00分
结束时间:2018年6月13日10时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年6月11日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:哈尔滨哈南工业新城东兴路151号公司四楼会议室。
二、 会议审议事项
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
具体内容详见公司于2018年5月29日在全国中小企业股份转让
系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第一届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2018-016)、《第一届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2018-017)。
三、 会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;
2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;
5、办理登记手续,可以信函、传真及上门方式进行登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2018年6月13日8时30分
(三)登记地点:
哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司三楼董事会办公室。
四、 其他
(一)会议联系方式
联系地址:哈尔滨哈南工业新城东兴路151号
联系人:吕鑫
联系电话:0451-86815662
传真:0451-86815662
电子邮箱:qlgflyn@163.com
邮政编码:150069
(二) 会议费用:出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。
(三) 临时提案
临时提案于会议召开前十天提交。
五、备查文件目录
1、《哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》;
2、《哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。
哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司
董事会
2018年5月29日
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