公告日期:2017-04-17
证券代码:834225 证券简称:秋林股份 主办券商:银河证券
哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司
2016年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年5月10日9时00分
结束时间:2017年5月10日12时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年5月8日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.黑龙江新时达律师事务所见证律师。
(七)会议地点:哈尔滨哈南工业新城东兴路151号公司四楼会议室。
二、 会议审议事项
1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《公司2016年年度报告及报告摘要》;
4、审议《公司2016年度财务决算报告》;
5、审议《公司2017年度财务预算报告》;
6、审议《公司2016年度财务报告》;
7、审议《关于 2016 年年度利润分配及资本公积转增预案的议
案》;
8、审议《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告>的议案》;
9、审议《关于聘用公司2017年度审计机构的议案》;
10、审议《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》。
上述议案为公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第五次会议提交审议议案,具体议案可参见公司于2017年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn上披露的《哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号为:2017-010 号)、《哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告》(公告编号为:2017-011号)、《哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司2016年年度报告摘要》(公告编号为:2017-012 号)、《哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司2016年年度报告》(公告编号为:2017-013号)、《哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》(公告编号为:2017-014号)。三、 会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;
2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;
5、办理登记手续,可以信函、传真及上门方式进行登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2017年5月10日8时30分
(三)登记地点:
哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司董事会办公室。
四、 其他
(一)会议联系方式
联系地址:哈尔滨哈南工业新城东兴路151号
联系人:吕鑫
联……
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