公告日期:2020-02-27
公告编号:2020-002
证券代码:834222 证券简称:迈动医疗 主办券商:首创证券
上海迈动医疗器械股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 2 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 2 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人:李鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事郭伟因疫情限制以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司新增综合授信额度的议案》
1.议案内容:
根据公司发展需要,公司近期分别向中国银行股份有限公司上海市浦东开 发区支行、宁波银行股份有限公司上海分行和上海银行沪西支行申请综合授信
公告编号:2020-002
额度 950 万元、500 万元和 500 万元,具体金额以签订的合同为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
未涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容:
因公司新增银行综合授信额度,股东李鹏夫妇为此提供个人资产或个人连
带担保。详情见公司于 2020 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易公告》(公告编号:2020- 003)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
涉及关联董事李鹏,需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《上海迈动医疗器械股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
上海迈动医疗器械股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 27 日
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