公告日期：2019-12-19

公告编号：2019-032

证券代码：834222 证券简称：迈动医疗 主办券商：首创证券
上海迈动医疗器械股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 9 日以电子邮件或电话方式
发出
5.会议主持人：李鹏
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事郭伟因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》
1.议案内容：


公告编号：2019-032

本公司拟与丰焯（广州）智能科技发展有限公司共同出资设立控股子公司 广州迈动未来科技有限公司（拟定），注册地：广东省广州市（以工商行政管理 部门核定为准），注册资本为人民币 2000 万元，其中本公司认缴出资人民币 1020 万元，占注册资本的 51.00%；丰焯（广州）智能科技发展有限公司认缴 出资人民币 980 万元，占注册资本的 49.00%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海迈动医疗器械股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海迈动医疗器械股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。