公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-017

证券代码：834222 证券简称：迈动医疗 主办券商：首创证券

上海迈动医疗器械股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以电子邮件或电话方式发出

5.会议主持人：董事长李鹏

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

1.议案内容：



公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平



公告编号：2019-017

台（www.neeq.com.cn）上披露《上海迈动医疗器械股份有限公司2019年第一季度报告》（公告编号：2019-018），议案具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



未涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海迈动医疗器械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》



上海迈动医疗器械股份有限公司

董事会

2019年4月19日


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