公告日期：2019-04-19

上海迈动医疗器械股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李鹏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数24,836,480股，占公司有表决权股份总数的71.77%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

年度报告摘要》（公告编号：2019-014），议案具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数24,836,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



未涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数24,836,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



未涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数24,836,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



未涉及关联交易，无需回避表决。



1.议案内容：



公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数24,836,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



未涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数24,836,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



未涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：



为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求及银行信贷的融资成本，公司本次拟暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数24,836,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



（七）审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》1.议案内容：



公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-012），议案具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数24,836,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股……
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