公告日期：2019-02-15

公告编号：2019-006

证券代码：834222 证券简称：迈动医疗 主办券商：首创证券

上海迈动医疗器械股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长李鹏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数25,907,040股，占公司有表决权股份总数的74.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件，并结合公司自身发展情况，公司拟变更经营范围，并修订《公司章程》有关经营范围及



公告编号：2019-006

其它内容的条款。

2.议案表决结果：



同意股数25,907,040股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无

（二）审议通过《关于修订相关管理制度、议事规则的议案》

1.议案内容：



根据相关法律法规、规范性文件，并结合公司自身发展情况，公司拟对《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度与规则的部分条款进行修订。

2.议案表决结果：



同意股数25,907,040股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无

（三）审议通过《关于公司及控股子公司申请2019年度综合授信额度的议案》

1.议案内容：



根据公司发展需要，预计公司及控股子公司申请2019年综合授信额度4000万元。2.议案表决结果：



同意股数25,907,040股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无

（四）审议通过《关于预计2019年关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：





公告编号：2019-006

预计2019年度，股东李鹏及配偶、李建彬、马宁、李耿蔚将为公司借款提供无偿担保，担保金额不超过4000万元，具体内容以实际签署的协议为准。

2.议案表决结果：



同意股数2,955,080股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案股东李鹏、李建彬、马宁、李耿蔚为关联股东，需要回避。

（五）审议通过《关于预计公司2019年与关联方马宁等日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



根据公司发展需要，预计2019年度股东马宁、李耿蔚、李建彬、李鹏向公司提供不超过2000万元的借款资金，利率不高于同期国家法定借款利率。

2.议案表决结果：



同意股数2,955,080股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大……
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