公告日期:2019-01-30
公告编号:2019-005
证券代码:834222 证券简称:迈动医疗 主办券商:首创证券
上海迈动医疗器械股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准和履行其他必要程序。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年2月15日10时00分。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号:2019-005
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年2月12日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海市静安区江宁路293号3层302室
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《上海迈动医疗器械股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>公告》(公告编号:2019-002)。
(二)审议《关于修订相关管理制度、议事规则的议案》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《上海迈动医疗器械股份有限公司关于修订相关管理制度、议事规则的公告》(公告编号:2019-003)。
(三)审议《关于公司及控股子公司申请2019年度综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《上海迈动医疗器械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2019-001)。
(四)审议《关于预计2019年关联方为公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2019-005
(www.neeq.com.cn)上发布的《上海迈动医疗器械股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2019-004)。
(五)审议《关于预计公司2019年与关联方马宁等日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《上海迈动医疗器械股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2019-004)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,有代理人代表个人股东出席会议的,应出示委托人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证,股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2019年2月14日上午9:00至11:00
(三)登记地点:上海市静安区江宁路293号3层302室
四、其他
(一)会议联系方式:
联系人:邹梅
地址:上海市静安区江宁路293号3层302室
电话:13818869240
(二)会议费用:股东食宿、交通费自理
(三)临时提案
请于会议召开十日前提交。
公告编号:2019-005
五、备……
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