公告日期：2019-01-30

证券代码：834222 证券简称：迈动医疗 主办券商：首创证券

上海迈动医疗器械股份有限公司关于修订相关管理制度、



议事规则的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况



上海迈动医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月29日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订相关管理制度、议事规则的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性



本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规及部门规章的规定。

二、修订内容



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度与规则的部分条款，修订对照如下：



原规定 修订后



（一）关联交易管理制度



第一条 为保证公司与关联人之间发生的关 第一条 为保证公司与关联人之间发生的关

联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利 公司关联交易行为不损害公司和股东的利

益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中 益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则第36 华人民共和国公司法》、《企业会计准则第36号——关联人披露》、《全国中小企业股份转 号——关联人披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（试行）及其 让系统挂牌公司信息披露细则》及其他有关他有关法律、法规和规范性文件的规定以及 法律、法规和规范性文件的规定以及《上海《上海迈动医疗器械股份有限公司章程》（以 迈动医疗器械股份有限公司章程》（以下简称下简称“公司章程”）的规定，特制定本制度。“公司章程”）的规定，特制定本制度。



第九条 公司与关联法人发生的交易金额在 第九条 公司与关联法人发生的交易金额在

100万元人民币以上，且占公司最近一期经审 300万元人民币（含）以上，且占公司最近一计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，或者 期经审计净资产绝对值0.8%以上的关联交公司与关联自然人发生的交易金额在30万元 易，或者公司与关联自然人发生的交易金额人民币以上的关联交易，应当由总经理向董 在50万元人民币以上的关联交易，应当由总事会提交议案，经董事会批准后生效并及时 经理向董事会提交议案，经董事会批准后生

披露。 效并及时披露。



第十条 公司与关联人发生的交易（公司获 第十条 公司与关联人发生的交易（公司获

赠现金资产和提供担保除外）金额在1,000 赠现金资产和提供担保除外）金额在2,000万元人民币以上，且占公司最近一期经审计 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，除应当及 净资产绝对值5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当聘请具有执行证券、期货 时披露外，还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行 相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东大会审议。评估或审计，并将该交易提交股东大会审议。

…… ……



第二十七条 除日常性关联交易之外的其他 第二十七条除《公司章程》规定董事会权限关联交易，公司应当经过股东大会审议并以 的关联交易之外的其他关联交易，公司应当

临时公告的形式披露。 经过股东大会审议并以临时公告的形式披

露。



第二十八条 公司与关联人达成以下关联交 第二十八条公司与关联方进行下列交易，可易时，可以免予按照本章规定履行相关义务：以免予按照关联交易的方式进行审议和披

…… 露:





……



（二）信息披露管理制度

第六条董事……
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