公告日期：2019-01-30

证券代码：834222 证券简称：迈动医疗 主办券商：首创证券
上海迈动医疗器械股份有限公司关于变更经营范围及修订

《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

上海迈动医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月29日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规及部门规章的规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及部门规范性文件等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条经依法登记，公司的经营范围为：第十二条经依法登记，公司的经营范围为：医疗器械经营，电子产品、仪器仪表、计算 医疗器械经营，电子产品、仪器仪表、计算机软硬件、电子元器件、家用电器、办公用 机软硬件、电子元器件、家用电器、办公用品、服装、工艺礼品（象牙及其制品除外）、品、服装、工艺礼品（象牙及其制品除外）、照明灯具、建材、机械设备及配件、家具的 照明灯具、建材、机械设备及配件、家具、
销售，从事货物及技术的进出口业务，从事 日用百货、纺织品、印刷品、五金交电的销医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技 售，从事货物及技术的进出口业务，从事医术转让、技术服务，自有设备租赁。（以工商 疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术
行政管理部门核准的范围为准） 转让、技术服务，自有设备租赁。（以工商行
政管理部门核准的范围为准）

第二十三条公司因本章程第二十二条第 第二十三条公司因本章程第二十二条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股 （一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二 份的，应当经股东大会决议。公司因本章程十二条规定收购本公司股份后，属于第（一）第二十二条第（三）项规定的原因收购本公项情形的，应当自收购之日起10日内注销；司股份的,应当经三分之二以上董事出席的董属于第（二）项、第（四）项情形的，应当 事会会议决议。公司依照本章程第二十二条在6个月内转让或者注销。公司依照第二十 规定收购本公司股份后，属于第二十二条第二条第（三）项规定收购的本公司股份，将 （一）项情形的，应当自收购之日起十日内不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收 注销；属于第二十一条第（二）项、第（四）购的资金应当从公司的税后利润中支出；所 项情形的，应当在六个月内转让或者注销；
收购的股份应当在1年内转让给职工。 公司依照第二十二条第（三）项规定收购的
本公司股份数，将不超过本公司已发行股份
总额的10%，并应当在三年内转让或者注销。
第四十条股东大会是公司的权力机构，依法 第四十条股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权: 行使下列职权:

…… ……

（十二）审议批准公司与关联人发生的交易 （十二）审议批准公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产除外）金额 （公司提供担保、受赠现金资产除外）金额1,000万元人民币以上，且占公司最近一期经 2,000万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易； 审计净资产绝对值5%以上的关联交易；审议
（十三）审议股权激励计划； 批准金额在2,000万元以上的偶发性关联交
（十四）审议法律、行政法规、部门规章或 易。
本章程规定应当由股东大会决定的其他事 （十三）审议股权激励计划；

项。 （十四）审议法律、行政法规、部门规章或

本章程规定应当由股东大会决定的……
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