公告日期:2018-05-17
公告编号:2018-022
证券代码:834222 证券简称:迈动医疗 主办券商:首创证券
上海迈动医疗器械股份有限公司
2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年6月5日上午9时30分
结束时间:2018年6月5日上午11时30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2018-022
1.股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日为2018年5月31日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员
(七)会议地点:上海市静安区江宁路293号3层302室
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
(二)审议《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,有代理人代表个人股东出席会议的,应出示委托人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证,股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:
2018年6月4日上午9:00至11:00、下午13:00至16:00
(三)登记地点:
上海市静安区江宁路293号3层302室
四、其他
公告编号:2018-022
(一)会议联系方式
联系人:邹梅
地址:上海市静安区江宁路293号3层302室
电话:13818869240
(二)会议费用:股东食宿、交通费自理
(三)临时提案
请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
(一)《上海迈动医疗器械股份有限公司2018年第一届董事会第三
十三次会议决议》
(二)《上海迈动医疗器械股份有限公司2018年第一届监事会第十
一次会议决议》
上海迈动医疗器械股份有限公司
董事会
2018年 5月17日
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