公告日期:2018-01-08
公告编号:2018-001
证券代码:834222 证券简称:迈动医疗 主办券商:首创证券
上海迈动医疗器械股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年1月8日
2、会议召开地点:上海市静安区江宁路 293号 3层 302室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长李鹏先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2017年12月22日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。会议召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,共
持有公司股份24,797,960股,占公司股份总数的71.66%。
二、 议案审议情况
公告编号:2018-001
(一)审议通过《关于收购上海唯越医疗器械有限公司股权的议案》1、议案内容
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台(2017 年第一
届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2017-062)。
2、议案表决结果:
同意股数24,797,960股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
无
(二)审议通过《关于增加银行授信额度由关联方提供担保关联交易的议案》
1、议案内容
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台(2017 年第一
届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2017-062)。
2、议案表决结果:
同意股数13,450,040股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
关联股东李鹏、李耿蔚回避表决。
三、备查文件目录
公告编号:2018-001
(一)《上海迈动医疗器械股份有限公司2018年第一次临时股东大会
决议》
上海迈动医疗器械股份有限公司
董事会
2018年1月8日
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