公告日期:2017-12-22
公告编号:2017-065
证券代码:834222 证券简称:迈动医疗 主办券商:首创证券
上海迈动医疗器械股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年1月8日上午9时0分
结束时间:2018年1月8日上午11时0分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2017-065
1.股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日为2018年1月2日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员
(七)会议地点:上海市静安区江宁路293号3层302室
二、会议审议事项
(一)审议《关于收购上海唯越医疗器械有限公司股权的议案》(二)审议《关于增加银行授信额度由关联方提供担保关联交易的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,有代理人代表个人股东出席会议的,应出示委托人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证,股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:
2018年1月3日上午9:00至11:00、下午13:00至17:00
(三)登记地点:
上海市静安区江宁路293号3层302室
公告编号:2017-065
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:邹梅
地址:上海市静安区江宁路293号3层302室
电话:13818869240
(二)会议费用:股东食宿、交通费自理
(三)临时提案
请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
(一)上海迈动医疗器械股份有限公司2017年第一届董事会第三十
次会议决议
上海迈动医疗器械股份有限公司
2017年 12月22日
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