公告日期：2017-12-22

公告编号：2017-062



证券代码：834222 证券简称：迈动医疗 主办券商：首创证券



上海迈动医疗器械股份有限公司



2017年第一届董事会第三十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海迈动医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一届董事会第



三十次会议于2017年12月20日上午9点在公司会议室召开。会议应到董事5名，



实到5名。会议由董事长李鹏先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》



及《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



(一)审议通过《关于收购上海唯越医疗器械有限公司股权的议案》并提请股东大会审议



1、议案内容：公司拟以255万元现金收购姜秀娟持有上海唯越医疗器械有限公司



40%的股权、王颖华持有上海唯越医疗器械有限公司 11%的股权，共计上海唯越



医疗器械有限公司51%股权，本次交易不构成重大资产重组。



2、表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。



(二)审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》



1、议案内容：公司拟向南京银行股份有限公司上海分行静安支行申请流动资金贷款，贷款金额800万元，贷款期限预计12个月，用于补充流动资金。



上述贷款的具体金额、利息、使用期限以正式签订的借款合同为准。



2、表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。



(三)审议通过《关于增加银行授信额度由关联方提供担保关联交易的议案》并提请股东大会审议



公告编号：2017-062



证券代码：834222 证券简称：迈动医疗 主办券商：首创证券



1、议案内容：杭州银行股份有限公司上海长宁支行拟向公司增加1,000万元



授信额度，李耿蔚、李鹏拟以其自有资产分别提供不超过300万元和700万



元的连带责任保证担保，以上担保构成了关联交易。上述具体事项以公司与银行签订的合同为准。



2、表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。回避2票。



(四)审议通过《关于提请召开公司2018年度第一次临时股东大会的议案》



1、议案内容：



公司拟于2018年1月8日于公司会议室召开公司2018年度第一次临时股东



大会。



2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



三、备查文件目录



（一）上海迈动医疗器械股份有限公司2017年第一届董事会第三十次会议决



议



上海迈动医疗器械股份有限公司



董事会



2017年12月22日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。