公告日期：2021-09-13

公告编号：2021-028

证券代码：834221 证券简称：华畅科技 主办券商：江海证券
华畅科技（大连）股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张帆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共25人，持有表决权的股份总数24,253,800股，占公司有表决权股份总数的 93.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事张东辉因不在大连缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2021-028

公司董事会秘书参加了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

原规定 修订后

第十二条 公司的经营范围 第十二条 公司的经营范围

计算机软件研发及测试；电子元器件、电子 一般项目：电子元器件零售；电子产品销售； 产品、通讯产品的研发与销售；系统集成（凭 移动终端设备销售；移动通信设备销售；物 资质经营）及咨询服务；自由房屋租赁；货 联网技术研发；软件开发；计算机软硬件及 物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁 辅助设备批发；物联网技术服务；计算机软 止的项目除外；法律、行政法规限制的项目 硬件及辅助设备零售；5G 通信技术服务；
取得许可后方可经营） 卫星通信服务；卫星移动通信终端销售；物
联网设备制造；数字家庭产品制造；软件销
售；信息系统集成服务；电子元器件批发；
计算机及通讯设备租赁；信息技术咨询服
务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；
智能车载设备销售；导航终端销售；物联网
设备销售；智能控制系统集成；区块链技术
相关软件和服务；互联网设备销售；可穿戴
智能设备销售；智能家庭消费设备销售；互
联网销售（除销售需要许可的商品）；知识
产权服务；互联网数据服务；信息系统运行
维护服务；数据处理和存储支持服务；工业
互联网数据服务；终端测试设备销售；人工
智能应用软件开发；网络与信息安全软件开
发；人工智能理论与算法软……
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