公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-024



证券代码：834221 证券简称：华畅科技 主办券商：江海证券

华畅科技（大连）股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 8 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 13 日以电话、传真、电子邮

件方式发出

5.会议主持人：董事长张帆

6.会议列席人员：刘晓华

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



董事张东辉因不在大连缺席，委托董事长张帆代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告》议案





公告编号：2021-024



1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《华畅科技（大连）股份有限公司 2021 年度半年度报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>》议案

1.议案内容：



根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》相应条款进行修改，修订对照如下：



原规定 修订后



第十二条 公司的经营范围 第十二条 公司的经营范围



计算机软件研发及测试；电子元器件、电子 一般项目：电子元器件零售；电子产品销售； 产品、通讯产品的研发与销售；系统集成（凭 移动终端设备销售；移动通信设备销售；物 资质经营）及咨询服务；自由房屋租赁；货 联网技术研发；软件开发；计算机软硬件及 物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁 辅助设备批发；物联网技术服务；计算机软 止的项目除外；法律、行政法规限制的项目 硬件及辅助设备零售；5G 通信技术服务；卫

取得许可后方可经营） 星通信服务；卫星移动通信终端销售；物联

网设备制造；数字家庭产品制造；软件销售；

信息系统集成服务；电子元器件批发；计算

机及通讯设备租赁；信息技术咨询服务；技

术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；软件外包服务；智能

车载设备销售；导航终端销售；物联网设备

销售；智能控制系统集成；区块链技术相关

软件和服务；互联网设备销售；可穿戴智能

设备销售；智能家庭消费设备销售；互联网

销售（除销售需要许可的商品）；知识产权

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