公告日期：2021-06-04

公告编号：2021-021

证券代码：834221 证券简称：华畅科技 主办券商：江海证券
华畅科技（大连）股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021
年 6 月 4 日审议并通过：

选举张帆先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 6 月 4 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 8,800,000 股，占公司股本的 33.8462%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张伟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 4 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 1,387,000 股，占公司股本的 5.3346%，不是失信联合惩戒对象。
聘任尹新宇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 4 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 540,000 股，占公司股本的 2.0769%，不是失信联合惩戒对象。
聘任于涛女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 6 月 4 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘晓华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 6 月 4 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.3846%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话、传真、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事4 人。

会议由张帆主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否


公告编号：2021-021

换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021
年 6 月 4 日审议并通过：

选举张斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 6 月 4 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.2692%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 3 日前以电话、传真、电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3 人。

会议由张斌主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。
三、备查文件
《华畅科技（大连）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《华畅科技（大连）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

华畅科技（大连）股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 4 日

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