公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-013

证券代码：834218 证券简称：和创科技 主办券商：中信建投

和创（北京）科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为和创（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，宋涛、唐琳、杨兆全在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

宋涛，男，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
1999 年至 2011 年，历任华为技术有限公司国内市场部高级产品经理、高级客户经理、南美北部地区客户群市场总监、东加勒比区域首席代表、公共关系部北京
分部副部长；2011 年至 2017 年 1 月，担任小米通讯技术有限公司董事长特别助
理、公共事务部总经理、国际战略部部长、投资部副总裁；2017 年 2 月至报告期末，担任北京金山办公软件股份有限公司董事会秘书兼财务负责人，2017 年 5月至报告期末担任副总经理。2020 年 6 月起任公司独立董事。

唐琳女士，1971 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，香港中文大
学 MBA。2000 年 11 月至报告期末，任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所合伙人；2022 年 1 月起任公司独立董事。

杨兆全先生，1973 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学
法律硕士，执业律师。1994 年 8 月至 1998 年 8 月，任北京市司法局科员；1998
年 9 月至 2000 年 7 月，任北京市安平城律师事务所律师；2000 年 8 月至 2009

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年 7 月，任北京市华堂律师事务所合伙人律师；2009 年 8 月至报告期末，任北
京威诺律师事务所主任；2022 年 5 月起任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事宋涛、唐
琳、杨兆全会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

宋涛 8 8 0 0 否 0

唐琳 8 8 0 0 否 0

杨兆全 8 8 0 0 否 1

三、 发表独立意见情况

独立董事宋涛、唐琳、杨兆全对公司 2023 年经营活动情况进……
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