公告日期:2023-04-26
证券代码:834217 证券简称:斯尔克 主办券商:湘财证券
徐州斯尔克纤维科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以电话和电子邮件
方式发出
5.会议主持人:董事长孙德荣先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,将公司 2022 年度总经理的工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规及《公司章程》的规定,由董事长代表董事会将 2022 年度董事会的工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
依据 2022 年度的实际生产运营情况,公司制作了《2022 年度财务决算报告》,
现按照相关法律、法规及《公司章程》的规定予以汇报。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
为了更好的达成战略目标,实现未来的发展规划,公司结合现有的实际运行
情况和新上项目的市场前景,制定了《2023 年度财务预算报告》,现提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的<徐州斯尔克
纤维科技股份有限公司 2022 年度审计报告>的议案》
1.议案内容:
大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2022 年财务报告进行了审计并出具了《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 2022 年度审计报告》(编号:大华审字[2023]0013592 号),现提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《徐州斯尔克纤维科技股份
有限公司 2022 年度审计报告》,截止 2022 年 12 月 31 日,公司累计未分配利润
已经为负数,故公司决定 2022 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事汪桂荣、张勇、陈小兵对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2022 年年度报告及年度报
告摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转
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