公告日期：2020-12-17

公告编号：2020-032

证券代码：834216 证券简称：德康莱 主办券商：安信证券
北京德康莱健康安全科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：辽宁省沈阳市皇姑区昆山中路 55 号
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 25000000 股，占
公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-032

公司董事、监事、高级管理人员均出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，结合业务发展需要，公司拟将 2020 年度审计机构
变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙），执行 2020 年度审计工作。
2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次股东大会不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会董事签字和记录人确认的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司2020 年第三次股东大会会议决议》

北京德康莱健康安全科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 17 日

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