公告日期：2020-04-29

证券代码：834216 证券简称：德康莱 主办券商：安信证券
北京德康莱健康安全科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度由 2020 年 4 月 27 日第三届董事会第十六次会议审议修订，尚需股东
大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了健全北京德康莱健康安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）
管理制度体系，完善法人治理结构，规范公司董事会的组织和行为，
确保董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》
及《北京德康莱健康安全科技股份有限公司章程》（以下简称“章程”），
特制订本议事规则。

第二章 董事会的组成和职权

第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。
第三条 董事会由五名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，董事长和副

董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免。

董事由股东大会选举和更换，每届任期三年，董事任期届满，连选可
以连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事
任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为
止。

第四条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方
案；

（七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案；

（八）决定以下购买、出售资产、担保、贷款、投资事项：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为
准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以
下；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审
计净资产绝对值的 50%以下，且不超过 1500 万的；

3、公司在一年内单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产的
20%，累计金额不超过公司最近一期经审计总资产的 30%的重大
资产购买、出售、投资等事项。

4、单笔贷款金额不超过 500 万、一年内累计贷款金额不超过 3,000
万元的贷款事项。

5、公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；
（除提供担保外）


6、与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%
以上的交易，且超过 300 万元；（除提供担保外）

7、章程错误!未找到引用源。规定的担保之外的提供担保事项；
8、除章程规定应当提交股东大会审议之外的对外提供财务资助事
项；

9、公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减
免、接受担保和资助等。

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名
决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，
并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制定公司的基本管理制度；

（十二）制订章程的修改方案；

（十三）向股东大会提请聘用或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权
利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；
（十……
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