公告日期:2020-03-24
公告编号:2020-004
证券代码:834216 证券简称:德康莱 主办券商:安信证券
北京德康莱健康安全科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘涛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 25,000,000 股,占
公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
出席本次股东大会的董事(含董事会秘书 1 人)共 5 人;监事共 3 人。
公告编号:2020-004
二、议案审议情况
(一)审议《关于公司投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容:
公司拟与辽宁万豪华融投资有限公司、自然人倪嘉泽共同设立麦稻田园(辽宁)科技有限公司,其中公司出资 300 万,占比 60%,主要业务为农业科技、食品技术技术开发、技术转让、技术咨询服务;初级农产品、日用百货、食品、保健食品、药品、医疗器械生产、加工、销售;机械设备租赁;连锁企业经营管理;软件开发;设计、制作、代理、发布国内外各类广告;供应链管理服务;企业管理咨询服务;普通货运;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。
2.议案表决结果:
同意股数 25000000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公司公章的《北京德康莱健康安全科技股份有限公司2020 年第一次临时股东大会决议》
北京德康莱健康安全科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 24 日
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