公告日期：2019-11-11

公告编号：2019-088



证券代码：834214 证券简称：百合网 主办券商：华泰联合

百合佳缘网络集团股份有限公司



2019 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 11 月 8 日



2.会议召开地点：北京朝阳区望京 SOHO 塔 3B 座 6 层伊甸园会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王长颖先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证 券法》等有关法律、法规和《公司章程》中关于股东大会召开的规 定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 22 名，合计持有表决权股份 1,156,501,676 股，占公司有表决权



公告编号：2019-088



股份总数的 96.61%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的议案》

1.议案内容：



为专注于长期发展战略并提高运营效率，节省不必要的行政及 其他挂牌相关成本与开支，百合佳缘网络集团股份有限公司（以下 简称“公司”）经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转 让系统（以下简称“全国股转系统”）终止挂牌。具体终止挂牌时间

以全国股转系统批准的时间为准。详见公司于 2019 年 10 月 24 日

在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊载的《关于拟申请 公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》 （公告编号：2019-079）。

2.议案表决结果：



同意股数 1,156,501,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



公司拟申请在全国股转系统终止挂牌，为充分保护公司异议股



公告编号：2019-088



东（包括未参加公司 2019 年第三次临时股东大会的股东及虽参加 该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东宁波梅 山保税港区缘宏企业管理咨询有限公司（原“宁波梅山保税港区缘 宏投资有限公司”）承诺拟对异议股东所持公司股份进行回购。具体

内容详见公司于 2019 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台上刊载的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份 转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的公告》（公告编号： 2019-080）。

2.议案表决结果：



同意股数 1,156,501,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人

士全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

相关事宜的议案》

1.议案内容：



为顺利完成公司股票在全国股转系统终止挂牌的相关事宜，公 司提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定办理 有关公司股票在全国股转系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股 东大会审议通过之日起 12 个月内。授权事项包括但不限于：

（1）准备本次终止挂牌所需的申请文件；





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