公告日期：2019-05-17

华泰联合证券有限责任公司

关于百合佳缘网络集团股份有限公司

进行股份回购的补充合法合规性意见

百合佳缘网络集团股份有限公司（以下简称“百合网”、“公司”），证券简称：百合网，证券代码：834214，于2015年11月20日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

根据《百合佳缘网络集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》和《百合佳缘网络集团股份有限公司股份回购方案》，百合网拟通过集合竞价方式，以自有资金回购公司部分股份，用于公司《股权激励方案及实施细则（2018年修订版）》 （公告编号：2018-088）下可行权期权在行权时的股份授予。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为百合网的持续督导券商，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施办法》，对本次回购股份相关事项进行了核查，并已于2019年4月23日出具了《华泰联合证券有限责任公司关于百合佳缘网络集团股份有限公司进行股份回购的合法合规性意见》（以下简称“《合法合规性意见》”）。

现根据全国中小企业股份转让系统的相关反馈，就其申请股份回购事项出具补充核查意见。本补充合法合规性意见是针对《合法合规性意见》的补充，与《合法合规性意见》一并使用。

补充合法合规性意见如下：

一、本次回购股份价格的合理性

根据《百合佳缘网络集团股份有限公司股份回购方案》，本次回
购股份的价格拟不高于3.2元/股（含），本次回购股份的目的为进一步完善公司的激励机制，充分调动公司管理层及员工的积极性。根据公司《2018年年度报告》，2018年12月31日归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.99元。公司股票于2019年4月19日董事会通过回购股份决议日前60个转让日平均收盘价为3.89元/股。本次股份回购价格综合考虑了目前新三板市场流动性现状以及2018年度每股净资产，并参考了挂牌后两次定向股份发行价格以及公司股票在二级市场的交易价格。

1、二级市场交易情况

公司于2015年11月20日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，挂牌时的转让方式为协议转让。2018年1月15日，公司由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。自公司挂牌以来，股票在二级市场的交易相对活跃，根据Choice金融终端数据查询结果，公司股票二级市场交易情况如下：

平均

有效交 交易 收盘价区间
时间 成交量（股）易天数 成交额（元） 价格 （元/股）
（天） （元/

股）

2016年第一季度 16,578,000 7 50,634,090 3.05 2.21-4.88

2016年第二季度 32,367,200 38 138,436,470 4.28 3.13-5.14

2016年第三季度 365,718,267 381,435,026,181 3.92 3.88-5.00

2016年第四季度 100,116,956 42 393,436,682 3.93 4.05-5.55

2017年第一季度 21,584,000 17 87,041,010 4.03 4.00-5.30

2017年第三季度 15,737,000 25 88,061,970 5.60 5.49-7.73

2017年第四季度 97,654,161 33 305,279,649 3.13 2.75-7.60

2018年第三季度 2,952,000 42 12,912,960 4.37 3.99-4.66

2018年第四季度 232,000 10 982,660 4.24 3.89-4.29

2019年 105,000 9 408,080 3.89 3.87-3.89

总计 653,044,584 2612,512,219,752 3.85 -

数据来源：Chioce金融终端

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