公告日期:2021-05-20
公告编号:2021-016
证券代码:834212 证券简称:毅航互联 主办券商:西南证券
广州市毅航互联通信股份有限公司董事、监事换届公告
(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
1、董事换届的基本情况
(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第七次会议 于 2021 年 4
月 27 日审议并通过:
提名李面换先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,287,642 股,占公司股本的 66.3979%,不是失信联合惩戒对象。
提名杜强华先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,380,808 股,占公司股本的 8.1224%,不是失信联合惩戒对象。
提名苗满林先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,336,050 股,占公司股本的 7.8591%,不是失信联合惩戒对象。
提名林建创先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 669,900 股,占公司股本的 3.9406%,不是失信联合惩戒对象。
提名李海霞女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对
公告编号:2021-016
象。
本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由李面换主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)首次任命董监高人员履历
李海霞,女,出生于 1976 年 10 月,汉族,中国籍,无境外永久居留权,内蒙古
工业大学涉外文秘专业大专学历。1999 年 9 月-2009 年 6 月,在深圳市意科特实业有
限公司任职业务员;2009 年 7 月-2012 年 6 月,在广州市毅航通信技术有限公司任销
售经理;2012 年 7 月至 2015 年 7 月,广州市毅航通信技术有限公司任北区销售经理。
2015 年 7 月起任广州市毅航互联通信股份有限公司第一届、第二届监事会职工代表 监事。
2、股东代表监事换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第七次会议于 2021 年 4 月
27 日审议并通过:
提名廖文军先生为公司监事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 363,375 股,占公司股本的 2.1375%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由廖文军主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
公告编号:2021-016
3、职工代表监事换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 4 月 27 日审议并通过:
选举方佶菁先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2021 年 5 月 18 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举裴丽女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2021 年 5 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以公司内部公告方式通知全体职工代表,实际到会职工代表24 人。
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