公告日期：2021-04-27

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第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：廖文军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对《公司 2020 年
年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下:

（1）《2020 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2020 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转
让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的 情况，公司《2020 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理 和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保 密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020 年监事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：

2020 年监事会工作报告。2020 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上
市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨 守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决 议。监事会就其 2020 年度工作拟定了年度工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容：
2020 年度财务决算报告。


2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》议案
1.议案内容：

2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2020 年利润分配方案和弥补亏损方案的议案》议案
1.议案内容：

根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本次年度董事会提出的利润 分配和资本公积金转增股本的预案为：不分配、不转增。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》
议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关
规定，应进行监事会换届选举。第三届监事会由 3 名监事组成。经股东推荐， 第二届监事会对其推荐候选人任职资格进行了审查，拟提名廖文军为公司第三 届监事会股东代表监事候选人，该候选人经股东大会审议通过后，将与职工代 表大会选举产生的二名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年， 自股东大会审议通过之日起计算。

经核查，廖文军符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对 监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案……
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