公告日期:2017-05-22
证券代码:834210 证券简称:明东电器 主办券商:东吴证券
苏州市明东电器股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月18日
2、会议召开地点:苏州市吴中区临湖镇银藏路688号公司会议
室
3、会议召开形式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:陈卫东(董事长)
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持
有表决权的股份20,000,000股,占公司股份总数的100.00%
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》1.议案主要内容:根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。
2.议案表决结果:同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》 1. 议案主要内容:根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席汇报监事会2016年度工作情况。
2.议案表决结果:同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于〈2016年年度报告及报告摘要〉的议案》
1.议案主要内容:具体内容详见公司于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州市明东电器股份有限公司2016年年度报告》(公告编号:2017-004)及《苏州市明东电器股份有限公司2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-005)。
2.议案表决结果:同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》1.议案主要内容:根据公司2016年度财务报表由董事会编制公司《2016年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于〈2017年度财务预算方案〉的议案》
1.议案主要内容:根据公司2016年度财务状况及业务发展情况由董事会编制公司《2017年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于〈2016年度利润分配预案〉的议案》
1.议案主要内容:根据《公司法》和《公司章程》的规定,将公司《2016 年度利润分配预案》予以汇报。公司决定:本年度不进行利润分配,也不进行……
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