公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-007



证券代码：834210 证券简称：明东电器 主办券商：东吴证券



苏州市明东电器股份有限公司



关于追认2016年度偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



2016年6月13日，公司与中国农业银行股份有限公司苏州吴中



支行签订流动资金贷款合同，贷款金额3500万元，用于支付货款，



该借款的使用期限为2016年6月13日至2018年11月16日。陈卫



东、张风云为该借款提供最高额连带责任保证。



(二)关联方关系概述



陈卫东、张风云为夫妻关系，系公司实际控制人。本次交易构成偶发性关联交易。



(三)表决和审议情况



2017年4月26日，公司第一届董事会第七次会议审议《关于追



认2016年度偶发性关联交易的议案》,鉴于三位董事陈卫东、陈佳迪、



张风云为本议案关联方，需回避表决，由无关联方董事按正常程序表决。因无关联方董事不足三人，无法形成有效决议，经全体董事一致同意，提交股东大会审议表决。



公告编号：2017-007



2017年4月26日，公司第一届监事会第四次会议审议通过了《关



于追认2016年度偶发性关联交易的议案》。



上述议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在需经有关部门审批的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



陈卫东 苏州市东山镇水产路2 — —



幢



张风云 苏州市东山镇水产路2 — —



幢



(二)关联关系



陈卫东、张风云为夫妻关系，系公司实际控制人。



(三)其他事项



无



三、交易协议的主要内容



2016年6月13日，公司与中国农业银行股份有限公司苏州吴中



支行签订流动资金贷款合同，贷款金额3500万元，用于支付货款，



该借款的使用期限为2016年6月13日至2018年11月16日。陈卫



东、张风云为该借款提供最高额连带责任保证。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



公司关联方为公司贷款提供担保为公司纯受益行为，公司无需 公告编号：2017-007



向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



关联方为公司贷款提供担保为公司偶发性关联交易。该关联交易的发生有助于公司从银行取得借款，补充公司的流动资金之需，有利于公司的业务发展，是公司日常性经营所需，是合理、必要和真实的。



(二)本次关联交易对公司的影响



公司关联方为公司贷款提供担保，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。



六、备查文件目录



1.经与会董事签字确认的《苏州市明东电器股份有限公司第一届董



事会第七次会议决议》。



2.经与会监事签字确认的《苏州市明东电器股份有限公司第一届监



事会第四次会议决议》



苏州市明东电器股份有限公司



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