公告日期：2016-08-17

公告编号： 2016-010

1

证券代码： 834210 证券简称： 明东电器 主办券商： 东吴证券

苏州市明东电器股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

一、 会议召开情况

根据《 公司法》 及苏州市明东电器股份有限公司（ 以下简称“公

司” ） 《 公司章程》 、 《 董事会议事规则》 的有关规定， 公司第一届

董事会第四次会议于 2016 年 8 月 16 日在苏州市吴中区临湖镇银藏路

688 号公司会议室召开。 董事长陈卫东已于会议召开 10 日前以书面

方式通知全体董事， 本次会议应到会董事 5 人， 实际到会董事 5 人。

二、 会议表决情况

出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议， 现场投

票表决并作出如下决议：

1.审议通过《 关于追认公司2016年上半年度新增对外担保的议

案》。

议案主要内容： 苏州一民展示器材厂因业务发展需要， 拟向苏州

银行临湖支行申请流动资金贷款人民币80万元。本公司拟为该笔贷款

提供连带责任保证担保， 担保金额为人民币80万元， 期限自2016年1

月25日至2017年1月25日。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2016-010

2

议案表决结果： 同意票5票， 反对票0票， 弃权票0票。

2.审议 《 关于追认公司 2016年上半年度偶发性关联交易的议案》

并提交股东大会审议。

议案主要内容： 公司 2016 年上半年度发生的偶发性关联交易为

公司股东苏州佳迪投资咨询企业（ 有限合伙） 向公司提供100万元无

偿借款， 借款期限为１年， 生效日期为2016年1月4日至2017年1月3

日， 支付方式为银行转帐， 截止到 2016 年 6 月 30日已归还借款40

万元。

回避表决情况： 鉴于三位董事陈卫东、 陈佳迪、 张风云为本议案

关联方， 需回避表决， 由无关联方董事按正常程序表决。 因无关联方

董事不足三人， 无法形成有效决议， 经全体董事一致同意， 提交股东

大会审议表决。

3.审议通过《 关于〈 召开2016年第一次临时股东大会〉 的议案》。

议案主要内容： 公司拟定于2016年9月2日召开2016年第一次临时

股东大会， 审议《 关于追认公司 2016年上半年度偶发性关联交易的

议案》。

议案表决结果： 同意票5票， 反对票0票， 弃权票0票。

三、 备查文件：

经与会董事签字确认的 《 苏州市明东电器股份有限公司第一届董

事会第四次会议决议》。

公告编号： 2016-010

3

特此公告。

苏州市明东电器股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 17 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。