公告日期：2016-05-05

公告编号：2016-008

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证券代码：834210 证券简称：明东电器 主办券商：东吴证券

苏州市明东电器股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

一、会议召开情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年5月3日

2、会议召开地点：苏州市吴中区临湖镇银藏路688号公司会议

室

3、会议召开形式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：陈卫东（董事长）

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等相

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规

定。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案主要内容：根据法律、法规、 《公司章程》及《董事会议

事规则》 的规定， 由董事长代表董事会汇报董事会2015年度工作情况。

2.议案表决结果：同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表

决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份

总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2015年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案主要内容：根据法律、法规、 《公司章程》及《监事会议

事规则》的规定，由监事会主席汇报监事会2015年度工作情况。

2.议案表决结果：同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表

决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份

总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

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3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2015年度报告及报告摘要〉的议案》

1. 具体内容详见公司于 2016 年 4月 12 日在全国中小企业股

份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州市明东

电器股份有限公司 2015年度报告》及《苏州市明东电器股份有限公

司 2015年年度报告摘要》 。

2.议案表决结果：同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表

决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份

总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》

1.根据公司2015年度财务报表由董事会编制公司 《2015年度财务

决算报告》 。

2.议案表决结果：同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表

决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份

总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2016年度财务预算方案〉的议案》

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1. 根据公司2015年度财务状况及业务发展情况由董事会编制公

司《2016年度财务预算方案》 。

2.议案表决结果：同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表

决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份

总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2015年度利润分配方案〉的议案》

1.议案主要内容：2015年度利润分配方案：2015年度可供分配

的利润在提取法定盈余公积金后不再对股东进行分配。

2.议案表决结果：同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表

决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份

总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市盈科（苏州）律师事务所

律师姓名：康思思、张长梅

结论性意见：本所律师认为，公司2015年年度股东大会的召……
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