公告日期：2017-05-12

证券代码：834208 证券简称：科迪环保 公告编号：2017－014



苏州科迪环保石化股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误误导导性性陈陈述述或或者者重重大大遗遗漏漏，，并并对对其其内内容容的的真真实实性性、、准准确确性性和和完完整整性性承承担个担别个及别连及带连法带律法责律任责。任。



一、 会议召开情况和出席情况



苏州科迪环保石化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年5月12日在公司会议室召开。本次会议通知于2017年4月25日向各位董事发出。会议由董事长顾轶群女士主持，应出席本次董事会会议的董事5人，实际到会5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州科迪环保石化股份有限公司章程》的相关规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法有效。



二、 议案审议情况



会议在保证董事充分表达意见的前提下，经过充分讨论与审议，形成如下决议：



（一）审议通过《关于股东顾轶群向公司提供借款的议案》,本



议案尚需提交股东大会审议；



该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州科迪环保石化股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-015）。




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