公告日期：2017-05-05

证券代码：834208 证券简称：科迪环保 主办券商：天风证券



苏州科迪环保石化股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月5日



2、会议召开地点：苏州市吴中区吴中大道5368号苏州科迪环保



石化股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长顾轶群



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《苏州科迪环保石化股份有限公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《公司董事会2016年年度工作报告》



1、议案内容



公司董事会结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作，公司董事会总结2016年度工作，形成了《公司董事会2016年年度工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(二)审议通过《公司监事会2016年年度工作报告》



1、议案内容



公司监事会根据公司2016年各项运营结果，对2016年监事会工



作进行总结，并形成《公司监事会2016年年度工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(三)审议通过《2016年度财务决算报告》



1、议案内容



公司根据截止2016年12月31日的运营结果，对公司的财务经



营结果进行总结，形成《2016年度财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(四)审议通过《2017年度财务预算报告》



1、议案内容



公司根据2017年度的经营发展计划确定经营目标，编制《2017



年度财务预算报告》。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(五)审议通过《公司续聘2017年度审计机构的议案》



1、议案内容



根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券、期货相关业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2017年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股……
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