公告日期：2015-11-05

苏州科迪环保石化股份有限公司



公开转让说明书









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天风证券股份有限公司

二一五年九月

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声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项及风险提示

公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点等原因，需要提请投资者应对公司以下重大事项予以充分关注，并应认真考虑相关风险因素。

一、公司治理风险

有限公司阶段，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理结构较为简单，公司治理机制不够健全，治理机制运行中曾存在不规范的情形。自2015年7月有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等治理制度，建立了较为严格的内部控制体系，逐步完善了法人治理结构。股份公司阶段公司“三会”程序规范、管理层的规范意识也大为提高，但由于股份公司成立的时间较短，管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范的风险。

为了防止上述风险，公司管理层承诺将认真学习《公司法》、《公司章程》以及公司其他规章制度，严格实践，提高自身的规范运作意识。另外，公司今后将加强管理，确保实际控制人、控股股东及关联方严格遵守公司的各项规章制度。

二、宏观经济波动风险

公司为塔内件设计、制造、安装一体化的专业石化配套设备整体解决方案服务商，下游行业为石油化工行业，如国家宏观经济形势进入下行趋势，可能对公司产品市场产生消极影响。

为此，公司将进一步加强产品的技术升级与质量管理，丰富产品体系，提高产品质量，逐步扩大公司在行业内的知名度与市场份额，保持收入增长的稳定性，尽量减少宏观经济的波动对公司业绩造成影响。

三、市场竞争风险

公司目前所在行业中小企数量较多，低端产品市场竞争激烈，而同行业已上市企业借助资本市场融资发展加快，如公司不能提升技术水平和核心竞争力，扩

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大市场份额，存在未来在市场竞争中处于不利地位的风险。

四、公司销售收入不稳定风险

报告期内，公司销售收入存在较大的波动性，2013年公司收入较高，主要原因公司2013年分别与中国石油天然气股份有限公司锦西石化分公司和中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司签订了烟气脱硫项目工程合同，当年确认销售收入3,803.42万元和5,780.56万元。这两份工程合同属于偶发性业务，且金额较大。2015年1-4月，公司销售收入较低，净利润为负，主要是公司2015年1-4月确认销售收入涉及的合同金额不大，正在执行中的金额较大的合同将在20……
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