公告日期:2018-10-30
公告编号:2018-039
证券代码:834203 证券简称:华澜微 主办券商:国信证券
杭州华澜微电子股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月29日
2.会议召开地点:杭州市萧山区建设一路66号华瑞中心1号楼22层
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月22日以电话和邮件方式发出5.会议主持人:刘志臣先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年三季度报告的议案》
1.议案内容:
今年自主可控得到更大程度的认可和重视,市场明显趋好,2018年三季度,公司经营经全体员工共同努力,营业收入较上年同期呈现较大增长,利润增加,总体情况为:
公告编号:2018-039
三季度营业收入4,403.23万元,较上年同期减少0.01%,年初至报告期营业收入12,395.56万元,较上年同期增长41.59%;三季度归属于挂牌公司股东的净利润551.58万元,较上年同期增长178.18%,年初至报告期归属于挂牌公司股东的净利润401.17万元,较上年同期增长186.94%;三季度经营活动产生现金流量净额1,170.83万元,较上年同期增长213.47%,年初至报告期活动产生现金流量净额-2,174.70万元,较上年同期下降117.49%;报告其末总资产19,797.36万元,较上年同期增长17.42%,归属于挂牌公司股东的净资产13,983.41万元,较上年同期增长3.70%。每股收益0.09元,上年同期为0.06元。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、经参会董事签字确认的《第二届董事会第三次会议决议》
杭州华澜微电子股份有限公司
董事会
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