公告日期：2018-08-15

公告编号：2018-024
证券代码：834203 证券简称：华澜微 主办券商：国信证券
杭州华澜微电子股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月13日
2.会议召开地点：杭州市萧山区建设一路66号华瑞中心1号楼22层
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年半年度财务报告的议案》议案
1.议案内容：

2018上半年，公司实现：营业收入7992.33万元，上年同期为4350.71万元；净利润-151.00万元，上年同期为244.05万元；资产总计为17,520.26万元，上年同期为16,537.20万元，（其中：应收票据及应收账款为3,873.37万元，上年同期为2,737.65万元,存货为3,094.03万元，上年同期为1,763.55万元)；

公告编号：2018-024
负债总计为4,198.17万元，上年同期为3,295.85万元；所有者权益合计为13,322.09万元，上年同期为13,241.35万元；经营活动现金流量净额为-3,353.55万元，上年同期为31.94万元；基本每股收益-0.02元，上年同期为0.04元；

2018年营业收入增长较快，应收款和存货增加导致现金减少，所有者权益与上年同期大致持平。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2018上半年募集资金存放和使用情况报告的议案》议案1.议案内容：

2016年11月9日，公司召开2016年第一次临时股东大会会议审议通过了股票发行方案，发行股份数225万股，募集资金1,620万元。2016年12月8日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对华澜微本次股票发行进行了审验，并出具了瑞华验字【2016】33090035号《验资报告》。2017年1月16日，公司取得了股份登记函。发行方案约定的募集资金用途为：扩大生产规模、补充公司流动资金。
截至2018年06月30日，此次股票发行的募集资金余额为0.00元。

2017年8月25日，公司召开2017年第二次临时股东大会会议审议通过了股票发行方案，发行股份数360万股，募集资金2,700万元。2017年9月29日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对华澜微本次股票发行进行了审验，并出具了瑞华验字【2017】33090020号《验资报告》。2017年10月23日，公司取得了股份登记函。发行方案约定的募集资金用途为：补充流动资金，扩大公司经营规摸。

截至2018年06月30日，此次股票发行的募集资金余额为5.91元。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无


公告编号：2018-024
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经参会董事签字确认的《华澜微电子股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

杭州华澜微电子股份有限公司
董事会

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