公告日期：2018-07-25

公告编号：2018-022
证券代码：834203 证券简称：华澜微 主办券商：国信证券
杭州华澜微电子股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月20日15时0分至17时30分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2018-022
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司22楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》议案

议案内容详见公司于2018年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-019）（二）审议《监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》议案

议案内容详见公司于2018年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-020）三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（二）登记时间：2018年08月20日14时00分至14时30分
登记地点：杭州市萧山区建设一路66号华瑞中心1号楼22层公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0571-83862286
联系人：付建云
地址：杭州市萧山区建设一路66号华瑞中心1号楼22层
电话：0571-83862286
传真：0571-83862289
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开10日前书面提交召集人。
五、备查文件目录


公告编号：2018-022
1、《第一届董事会第十六次会议决议》
2、《第一届监事会第九次会议决议》

杭州华澜微电子股份有限公司
董事会

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